Sáng 13/6, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Mô hình cơ quan tình báo tài chính và cơ chế kiểm soát các giao dịch đáng ngờ của Nhật Bản – Kiến nghị cho Việt Nam”. 

 

    Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản hỗ trợ.

Quang cảnh Hội thảo

    Đồng chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Chinone Koichi, Cố vấn trưởng Dự án Pháp luật và Tư pháp (JICA) Nhật Bản; cùng tham dự có hơn 60 đại biểu đại diện cho Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ: Công an, Tài chính, Tư pháp; Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, một số học viện, trường đại học; các chuyên gia, nhà khoa học, luật sư; … và lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc và bế mạc Hội thảo

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, phòng, chống rửa tiền là hoạt động quan trọng, liên quan mật thiết đến phòng, chống tham nhũng. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phòng, chống rửa tiền và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phòng, chống tội phạm trong nước và quốc tế, bảo vệ an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia, như hoàn thiện, tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngày càng hiệu quả; hoàn thành và phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống rửa tiền; kiện toàn cơ cấu, mô hình hoạt động nhằm phát huy vai trò của Cục phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử về phòng, chống rửa tiền; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, từng bước đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền;…

 

    Tuy nhiên, công tác phòng, chống rửa tiền vẫn còn một số hạn chế như: Cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống rửa tiền vẫn còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhất là trong kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền có mặt còn hạn chế…

Ông Chinone Koichi, Cố vấn trưởng Dự án Pháp luật và Tư pháp Nhật Bản phát biểu

    Tại Hội thảo, nhiều tham luận, ý kiến phát biểu thảo luận, trao đổi, trong đó, tập trung đi sâu phân tích thực trạng công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam hiện nay; phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giao dịch tài sản mã hóa; kinh nghiệm quốc tế về chế định chủ sở hữu hưởng lợi trong doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền… 

 

    Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo; các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội thảo của các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thiết thực giúp cho Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan hữu quan của Việt Nam có thêm thông tin, tài liệu để nghiên cứu, tham khảo phục vụ cho công tác tham mưu, hoạch định chính sách và hướng dẫn thực hiện các vấn đề cụ thể liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, giám sát các hoạt động về tài chính, ngân hàng, kiểm soát các giao dịch đáng ngờ để phòng, chống rửa tiền, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

    Đồng chí đề nghị thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, trong đó có các nhiệm vụ ưu tiên như: (1) Đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy định trong Bộ luật Hình sự, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành; (2) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi các chế tài xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; (3) Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý tạo điều kiện cho việc triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm sát trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tăng cường hiệu quả hoạt động của các đơn vị đầu mối thực hiện chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền; (4) Sớm xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý tài sản mã hóa; xây dựng chương trình phòng, chống tội phạm rửa tiền trong các giao dịch tài sản mã hóa; (5) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; (6) Tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ quan, tổ chức trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm rửa tiền lợi dụng tiền mã hóa; (7) Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho các cán bộ thực thi pháp luật trong nước trên các phương diện kinh tế, công nghệ và pháp luật để có thể áp dụng các quy trình, giải pháp phòng, chống tội phạm rửa tiền…

 

    Đồng chí cho rằng, các kinh nghiệm của Nhật Bản là một tham khảo tốt cho Việt Nam trong việc nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý trong phòng, chống rửa tiền trong thời gian tới.